ABD'de 250 milyon dolarlık vurgun! Dikkat çeken Türkiye detayı

Amerikan hükümetinin Covid-19 pandemisi esnasında finanse ettiği "Feeding Our Future" çocuk beslenme programını kötüye kullanarak 250 milyon dolarlık dolandırıcılık olayında çok sayıda kişi daha işledikleri suçları kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, Abduljabar Hussein ve eşi Mekfira Hussein, Shamsia Hopes adlı kar amacı gütmeyen kuruluşları üzerinden, devletin sağladığı beslenme fonlarını çalarak sahte yemek talepleri ve faturalarla büyük miktarda para elde etti. Çiftin bu süreçte dolandırıcılığa karışan kişilerden rüşvet aldığı da belirlendi.

Toplamda 8,8 milyon doları aşan fonu ev kredisi ödemek ve bir Porsche ve GMC kamyoneti satın almak için kullandığı belirlenen çift, suçlamaları kabul etti.

Hussein ailesinin yanı sıra Rochester'daki Brava Restaurant & Cafe LLC'de çalışan altı kişi de dolandırıcılığı ve kara para aklama ile ilgili 29 suçlamayla karşı karşıya kaldı. Brava Restaurant'ın müdürlerinden Sharmake Jama 29 Ocak'ta suçunu kabul etti.

Diğer şüpheliler Zamzam Jama, Mustafa Jama ve Asha Jama isimli kişilerin de benzer şekilde dolandırıcılık fonlarını aklamak amacıyla sahte şirketler kurarak, kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

Zamzam Jama'nın Minnesota'da bir ev ve bir Toyota RAV4 aracı almak için Asha Jama'nın da Lakeville ve Rochester'da iki ev satın almak için dolandırıcılık fonlarını kullandığı tespit edildi.

TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Brava Restaurant'ın diğer müdürü Ayan Jama'nın, fonların 775 bin dolardan fazla bir parayla Amerika'da lüks evler ve arabalar satın almakla kalmadıkları Türkiye'nin önemli turizm alanlarından Antalya'nın Alanya ilçesinde de arazi aldığı ortaya çıktı.

FBI ve IRS işbirliğiyle yapılan soruşturma sonucu, bu kişilerin, federal fonları kullanarak yaptıkları yolsuzluklar ve kara para aklama suçları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, Alanya'daki arazileri de dahil olmak üzere, tüm mülklerine el konulacak.

Bu davaya ilişkin işlemler ise devam ediyor.