Türkiye’nin aradığı bankacı hakkında ABD’de flaş karar

Denizbank’ın Güneşli Şubesi’nde portföy yöneticisi olarak görev yapan ve hakkında “nitelikli zimmet” suçlaması bulunan Derya Dikici, yaklaşık 13 yıl ABD’de yaşadıktan sonra 2024’te federal ajanlar tarafından yakalanmıştı.

Türkiye’nin iade talebi kapsamında yürütülen yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD’deki federal mahkeme, Dikici’nin sunduğu yeni bilgiler ve “özel koşullar” gerekçesiyle iade süreci tamamlanana kadar tutuklu kalmamasına ve serbest bırakılmasına karar verdi.

1,8 milyon dolarlık dosyada yeni savunma

Dikici hakkında, 2009-2011 yılları arasında 7 kişinin hesabından yaklaşık 1,8 milyon doların usulsüz şekilde aktarıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Banka incelemesinde paraların, petrol şirketleri bulunan bir ailenin hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Dikici ise son savunmasında işlemleri kendi iradesiyle gerçekleştirmediğini iddia etti.

Dikici, O.A. isimli kişinin baskısı ve yönlendirmesiyle hareket ettiğini, aktarılan paraların O.A. tarafından yönetilen aile hesaplarına gönderildiğini ve kendisinin bu paradan kişisel olarak yararlanmadığını savundu.

13 yıl sonra ABD’de yakalanmıştı

Dikici’nin hakkında soruşturma başlatılmasının ardından 2011’de Türkiye’den ABD’ye gittiği ve yıllarca farklı adreslerde yaşadığı belirtildi.

Federal ajanlar tarafından Nisan 2024’te Massachusetts’te yakalanan Dikici’nin iade süreci devam ediyor. Mahkeme kayıtlarına göre Dikici, daha önce tutukluluğunun kaldırılması için de başvurmuştu. Son kararla birlikte iade işlemleri sonuçlanana kadar serbest kalmasının önü açıldı.

Dikici’nin mahkemede sunduğu iddialar, dosyada adı geçen kişiler açısından iddia niteliğinde bulunuyor ve suçluluk kararı anlamına gelmiyor.